PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS:
Compromiso con la Prevención del Lavado de Activos
La Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe reafirma su compromiso ineludible con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En este marco, la institución aplica estrictamente la Ley N° 25.246 y la Resolución UIF N° 194/23, la cual establece que las personas jurídicas que explotan juegos de azar son Sujetos Obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Bajo esta normativa, se han formalizado pautas de control y obligaciones orientadas a prevenir y detectar cualquier actividad ilícita en nuestras operaciones.
Como parte de dicha responsabilidad, se ha designado un oficial de cumplimiento con el propósito de cumplir, supervisar y garantizar la normativa vigente.
Se ha desarrollado el manual de procedimientos para formalizar las políticas y procesos bajo el enfoque basado en riesgos, para prevenir el lavado de activos en las operaciones de juegos de azar.
Notamos que el conocimiento por parte del personal involucrado es crítico, por lo que se ha elaborado un plan de capacitaciones con el objetivo de instruir sobre las regulaciones y prácticas en la materia.
Además, se realizan auditorías internas periódicas con el fin de verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos, garantizando así la efectividad de las medidas de prevención.
Como parte de las políticas, se trabaja con debida diligencia, tendiente a identificar toda situación que deba ser reportada, contribuyendo así a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Como miembros activos de ALEA, la asociación que agrupa a las loterías estatales de Argentina, cooperamos estrechamente con su Unidad de Prevención de Lavado de Activos. Esta alianza nos permite compartir buenas prácticas y recursos, fortaleciendo el estándar de las loterías en todo el país.
En Lotería de Santa Fe, la integridad y la transparencia son valores que sustentan al ente y la actividad. Nuestra misión es garantizar la confianza y la seguridad de nuestros clientes, de la institución y de la sociedad en su conjunto, protegiendo el valor social de los juegos de azar.
Compromiso con la Prevención del Lavado de Activos
La Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe reafirma su compromiso ineludible con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En este marco, la institución aplica estrictamente la Ley N° 25.246 y la Resolución UIF N° 194/23, la cual establece que las personas jurídicas que explotan juegos de azar son Sujetos Obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Bajo esta normativa, se han formalizado pautas de control y obligaciones orientadas a prevenir y detectar cualquier actividad ilícita en nuestras operaciones.
Como parte de dicha responsabilidad, se ha designado un oficial de cumplimiento con el propósito de cumplir, supervisar y garantizar la normativa vigente.
Se ha desarrollado el manual de procedimientos para formalizar las políticas y procesos bajo el enfoque basado en riesgos, para prevenir el lavado de activos en las operaciones de juegos de azar.
Notamos que el conocimiento por parte del personal involucrado es crítico, por lo que se ha elaborado un plan de capacitaciones con el objetivo de instruir sobre las regulaciones y prácticas en la materia.
Además, se realizan auditorías internas periódicas con el fin de verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos, garantizando así la efectividad de las medidas de prevención.
Como parte de las políticas, se trabaja con debida diligencia, tendiente a identificar toda situación que deba ser reportada, contribuyendo así a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Como miembros activos de ALEA, la asociación que agrupa a las loterías estatales de Argentina, cooperamos estrechamente con su Unidad de Prevención de Lavado de Activos. Esta alianza nos permite compartir buenas prácticas y recursos, fortaleciendo el estándar de las loterías en todo el país.
En Lotería de Santa Fe, la integridad y la transparencia son valores que sustentan al ente y la actividad. Nuestra misión es garantizar la confianza y la seguridad de nuestros clientes, de la institución y de la sociedad en su conjunto, protegiendo el valor social de los juegos de azar.
